CFTC svela $ 1.700.000.000 a causa di incriminazioni per emotività il complesso a causa di trading a causa di Bitcoin come la oltre considerevole imputazione coinvolta BTC

La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) sta caricando una società commerciale sudafricana che utilizza Bitcoin (BTC) come valuta di base per aver presumibilmente gestito il più grande schema di trading BTC di sempre.

Secondo il nuovo dichiarazione Il commissario CTFC Kristin Johnson, l’agenzia di regolamentazione, ha intentato una causa civile contro Mirror Trading International Proprietary Limited e il suo fondatore, Cornelius Johannes Steynberg, per presunta gestione di uno schema di criptovaluta di marketing multilivello.

Un commissario della CFTC sostiene che l’azienda si sia impegnata in uno schema fraudolento per sollecitare, accettare e mobilitare più di 1,7 miliardi di dollari. La dichiarazione afferma anche che la società ha affermato che utilizzerà margini, finanziamenti e/o leva nelle sue attività di trading.

“Gli imputati si sono impegnati in uno schema di marketing multilivello fraudolento internazionale attraverso vari siti Web, non solo i social media, per sollecitare membri del pubblico affinché Bitcoin partecipasse al loro fondo”.

Almeno 23.000 partecipanti al fondo, la maggior parte, se non tutti, dei quali non erano partecipanti al contratto idonei, provenivano dagli Stati Uniti.

CTFC sostiene che invece di scambiare fondi su piattaforme di cambio, gli imputati hanno frodato gli investitori appropriandosi indebitamente dei loro fondi e gestendo uno schema Ponzi.

“Gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi del fondo, hanno travisato il loro trading e le loro prestazioni, hanno fornito estratti conto fittizi, hanno creato un broker fittizio per pretendere di commerciare e generalmente hanno gestito il fondo come uno schema Ponzi”.

In effetti, i piccoli scambi effettuati dagli imputati erano in perdita e si sono appropriati indebitamente sostanzialmente di tutti gli almeno 29.421 bitcoin accettati dai partecipanti.

La causa segna la più grande Bitcoin sistema commerciale mai perseguito dalla CTFC, secondo la dichiarazione.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinovas

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