CFTC cita $ 1,7 miliardi a fine di MLM nel consueto “in misura maggiore solenne probabilità a fine di progetto a fine di truffa Bitcoin”

La Commodity Futures Trading Commission oggi ha citato in giudizio Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), accusandoli di frode e violazione della registrazione.

La denuncia accusa Steynberg di essere coinvolto in uno schema internazionale fraudolento di marketing multilivello (MLM) che ha fruttato 29.421 BTC per un valore di oltre 1,7 miliardi di dollari. L’agenzia afferma che Steynberg ha anche utilizzato la sua azienda nello schema MTI, che è durato quasi tre anni a partire dal 2018. 18 maggio fino al 2021 30 marzo

La causa civile è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas.

Le accuse contro Steynberg e MTI sono le ultime di una serie di azioni CFTC che ha affermato a maggio che stava aggiungendo risorse per monitorare il mercato delle criptovalute.

All’inizio di questo mese, la CFTC ha presentato una denuncia contro Gemini Trust Company LLC, meglio conosciuta come Gemellia causa di presunti regolatori fuorvianti nel 2017 La CFTC afferma che lo scambio di criptovalute ha rilasciato “dichiarazioni sostanzialmente false o fuorvianti” per ottenere l’approvazione per il suo contratto futures Bitcoin.

Le azioni annunciate oggi arrivano lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione in quattro casi di “tira tappeto” della NFT che avrebbero potuto costare alle vittime più di 100 milioni di dollari.

Steynberg, cittadino sudafricano, è stato recentemente arrestato in Brasile con un mandato d’arresto dell’Interpol per eludere le autorità sudafricane.

Mentre la CFTC afferma che sta cercando un risarcimento completo per gli investitori, l’agenzia avverte le vittime che gli ordini di restituzione potrebbero non recuperare il denaro perso.

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